關于遠望谷２０１２年度日常關聯交易預計的公告-深圳物聯網展新聞-IOTE國際物聯網展【官網】

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關于遠望谷２０１２年度日常關聯交易預計的公告

發布時間：2012-03-23

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１２年３月２１日召開的第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司２０１２年度日常關聯交易的議案》，對公司２０１２年度將發生的日常關聯交易進行合理預計，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　（二）董事會審議情況

　　上述關聯交易預計事項已經公司２０１２年３月２１日第三屆董事會第三十次會議審議通過，其中關聯董事徐玉鎖先生進行了回避表決，表決程序合法有效。

　　根據相關規定，上述關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

　　（三）本年年初至披露日已發生的日常關聯交易

　　本年年初至本公告披露日公司尚未與上述關聯企業發生日常關聯交易。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　公司董事長徐玉鎖先生擔任上述聯營企業的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第１０．１．３（三）款規定，公司與上述聯營企業構成關聯關系。

　　三、關聯交易內容

　　深圳市豐泰瑞達實業有限公司主營業務包括微波射頻識別、微電子、計算機軟硬件、通訊、自動控制產品的銷售、研發和技術維護；計算機軟件信息系統集成等。公司將視其業務發展需要向供應ＲＦＩＤ產品或技術服務。

　　河南思維自動化設備股份有限公司主營業務為研發、生產、銷售ＬＫＪ系列列車運行監控記錄裝置及配套設備產品。公司為其供應機車標簽系統等產品，是公司鐵路市場客戶之一。

　　成都普什信息自動化有限公司其主要業務是向五糧液集團提供酒類ＲＦＩＤ防偽電子標簽生產、系統開發與維護。公司向其供應酒類防偽電子標簽及讀寫器等產品。

　　浙江創聯信息技術股份有限公司其主要業務是向中國煙草行業用戶提供信息化整體解決方案，包括應用軟件、硬件及系統集成服務、管理培訓服務、以及ＩＴ運行維護服務等。公司將視其業務發展需要為其提供ＲＦＩＤ產品或技術服務。

　　公司與上述企業發生的關聯交易，交易價格遵循市場定價，具體的銷售內容、數量、價格、回款期限等由雙方合同約定。

　　四、關聯交易目的及對公司的影響

　　公司與上述關聯企業進行的日常關聯交易是公司正常經營業務需要，符合公司經營策略，有利于公司業務發展，交易價格根據市場條件公開、合理定價，遵循了市場公允原則，不會對公司獨立性產生影響。

　　五、獨立董事對關聯交易發表的獨立意見

　　公司第三屆董事會第三十次會議召開前，公司董事會已向獨立董事提供了公司２０１２年度日常關聯交易預計情況的有關材料并進行說明，已征得獨立董事會的書面認可。

　　獨立董事對公司２０１２年度日常關聯交易預計情況發表獨立意見如下：

　　公司２０１２年度預計發生的日常關聯交易屬公司生產經營需要，關聯交易遵循自愿、平等、公允的原則，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會審議該議案時，關聯董事進行了回避表決，表決程序合法有效。

　　六、保薦機構對關聯交易發表的核查意見

　　保薦機構中信建投證券股份有限公司對上述關聯交易的內容、定價及履行的程序等進行了核查，發表保薦意見如下：

　　上述關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東，特別是中小股東的利益。

　　本次關聯交易按照《深圳證券交易所股票上市規則》履行了董事會審議程序，在審議本關聯交易的公司第三屆董事會第三十次會議上，１名關聯董事回避表決，６名非關聯董事均表決同意了該議案，獨立董事對上述關聯交易出具了獨立意見。本次關聯交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。本保薦機構對遠望谷上述關聯交易無異議。

　　七、備查文件

　　１、第三屆董事會第三十次會議決議；

　　２、第三屆監事會第十四次會議決議；

　　３、獨立董事關于公司２０１２年度日常關聯交易的獨立意見；

　　４、中信建投證券股份有限公司關于公司２０１２年度日常關聯交易的核查意見。

　　特此公告。

　　深圳市遠望谷信息技術股份有限公司

　　董事會

　　二〇一二年三月二十一日

　　深圳市遠望谷信息技術股份有限公司

　　關于召開２０１１年年度報告說明會的

　　公告